מנווטים במבוך המורכב
של המודיעין הפיננסי

מידע מותאם אישית לסכסוכים המאתגרים ביותר שלכם

בעולם הפיננסים המורכב, ניווט בדרך הנכונה יכול להרגיש כמו קרב של ממש

עם שם המסמל עוצמה, אסטרטגיה וניצחון, מגידו מודיעין פיננסי ניצבת כמגדלור של אמינות והצלחה. מומחיות שאין שנייה לה בניתוח מודיעין פיננסי מאפשרת לנו לשמש כשותפה היציבה שלכם, כדי שתיגשו גם לסכסוכים המאתגרים ביותר בביטחון ובבהירות.

מי אנחנו

השירותים שלנו

מותאמים למבוך האישי והעסקי שלכם

  • תמיכה וליווי בהליכים משפטיים
    אנו מספקים מודיעין פיננסי איכותי וליווי מקצועי צמוד, לתמיכה בסכסוכים משפטיים מורכבים. בזכות יכולת חוצת גבולות, אנו מספקים, מידע, ראיות ותובנות אופרטיביות המשמשות כשובר שוויון בניהול הליכים משפטיים של הלקוח.
  • חשיפה ומניעת הונאות פיננסיות
    אנו מתמחים בחשיפת תרמיות פיננסיות מורכבות, באמצעות איתור תנועות כספיות מוסתרות, זיהוי מניפולציות מתוחכמות, תוך כימות הנזק הכלכלי. לצד הפורנזיקה החשבונאית, אנו מסייעים לארגונים לבנות מנגנוני בקרה ולגבש אסטרטגיות למניעת הונאות עתידיות.
  • איתור והשבת נכסים
    אנו מתמחים באיתור והשבת נכסים ברחבי העולם: חשיפת מבני בעלות אמיתיים, מיפוי תנועות כספים נסתרות והקמת תשתית ראייתית איתנה התומכת בהליכי אכיפה, תיקי גירושין והליכי השבת רכוש מורכבים.
  • בדיקת נאותות מעמיקה ופרופיילינג (4D)
    אנחנו לא מסתפקים בבדיקות שטחיות, אלא צוללים לעומק כדי לחשוף סיכונים נסתרים ואיומים תדמיתיים. באמצעות ניתוח מעמיק של חברות, שותפים עסקיים והשקעות, אנו מספקים תמונת מודיעין חדה המאפשרת ללקוח קבלת החלטות מושכלת בסביבות מורכבות.
  • פתרונות טכנולוגיים מתקדמים
    אנו משלבים פלטפורמות טכנולוגיות חדשניות המתרגמות מידע פיננסי רב-שכבתי לתובנות ברורות ויישומיות. פתרונות אלו מייעלים תהליכי איתור הונאות וניתוח נתונים פיננסיים, ומשפרים את ניהול הסיכונים התאגידיים בזמן אמת.

מגידו בתקשורת

  • ג׳רוזלם פוסט, 13 באפריל 2024
    עקבו אחרי הכסף: למה אסור להסתמך על קטאר
    לכתבה המלאה
  • גלובס, 25 בפברואר 2021
    הונאת הפונזי של אמיר ברמלי: הבטחות שווא ומיליונים שנעלמו
    לכתבה המלאה
  • הארץ, 10 במרץ 2022
    אוליגרכים בצל סנקציות: ישראל כיעד פיננסי מועדף
    לכתבה המלאה
  • בלומברג, 10 בפברואר 2021
    שייח' על הדשא: חלום הכדורגל שמסתבך
    לכתבה המלאה
  • דה מרקר, 22 באוקטובר 2021
    מאחורי הקלעים של מקלטי המס: תעשייה עולמית עם פנים מקומיות
    לכתבה המלאה
  • דה מרקר, 21 בינואר 2022
    מועמד תחת סימן שאלה: סטפן מלול ובית"ר ירושלים
    לכתבה המלאה

מקרי בוחן

בהירות פיננסית והגנה
על האינטרסים שלכם

המקרים הבאים ממחישים את ניסיוננו הבינלאומי הרחב ואת המחויבות הבלתי מתפשרת שלנו לסייע ללקוחות בהתמודדות עם אתגרים פיננסיים מורכבים. לא משנה היכן אתם פועלים או באיזה תחום, תנו לנו להיות השותף האמין שלכם.

  • אירופה
    חשיפת ניגוד עניינים והטעייה רגולטורית במוסד פיננסי
    באמצעות מומחיותנו בבדיקות נאותות דיסקרטיות, צוותנו זיהה ניגודי עניינים מהותיים בתוך מוסד פיננסי אירופי מוביל. בין הממצאים: דירקטור שפעל מתוך מניעים של רווח אישי, לצד פערים חמורים בין רישוי הבנק כפי שהוצג לציבור לבין מצבו הרגולטורי האמיתי.
  • אסיה
    גילוי שוחד בעסקת משאבים טבעיים
    במהלך בחינה מעמיקה של תנועות פיננסיות (Finint), הצלחנו להתחקות אחר שרשרת העברות חשודות. הבדיקה הובילה לחשיפה מדאיגה: בכיר בשירות הציבורי התגלה כבעל קשר ישיר לחשבון בנק אירופי שבו הצטברו מיליוני אירו בהעברות בלתי מאושרות. היקף הכספים והעיתוי שלהם הצביעו על מנגנון שוחד רחב היקף.
  • אמריקה
    חשיפת רשת שוחד וגניבה במערך האספקה הרפואית
    צוות המומחים שלנו בחן לעומק מערכות מלאי, נתוני ספקים ודוחות פיננסיים של בית חולים מרכזי במרכז אמריקה, על רקע חשש לשימוש לרעה והפסדים כספיים. החקירה העלתה כי מנהל מחסן התרופות הוא האחראי לשימוש החריג. בדיקה נוספת חשפה מנגנון כפול: מכירת תרופות באופן לא מורשה לגורמים פרטיים, ובמקרים מסוימים, גם גניבה ישירה.